Nhận diện những sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo!

Khi “Lướt” mạng xã hội Tiktok, không khó để bắt gặp những clip của bạn trẻ chỉ khoảng 18-30 tuổi, khoe sự giàu có với những hình ảnh khoe xe ô tô hạng sang, quần áo hàng hiệu, khoe tiền với số lượng lớn, và các hoạt động phong cách sống sang trọng, kèm theo đó là những lời mời liên hệ đầu tư đến từ các bạn trẻ này với nội dung đầy mật ngọt, hoa mỹ: “Đầu tư với lãi suất khủng với lợi nhuận x%/ngày", "Cam kết lãi lên đến 30%/tháng", "Bảo hiểm 100% vốn đầu tư"... khi tham gia sàn đầu tư tiền ảo, giao dịch ngoại hối do các đối tượng này tạo ra.

Để tìm hiểu phương thức hoạt động, tác giả đã trực tiếp Inbox tới các đội nhóm giao dịch tiền ảo, ngoại hối, hóa thân thành một thanh niên có một chút vốn nhỏ, có nhu cầu làm giàu qua các sàn này. Tất cả mọi hoạt động giao dịch đều được thực hiện qua internet từ các thiết bị điện thoại, máy tính, người đầu tư không cần phải di chuyển. Đặc điểm chung của các đội nhóm này, là các đối tượng đều đầu tư hình ảnh, phương pháp chăn dắt bài bản để đi săn những “Con mồi”, miếng mồi câu được đưa ra là khoản lợi nhuận khổng lồ để lôi kéo thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, khi đầu tư, các bạn sẽ liên tục nhận được những hứa hẹn ngon ngọt về lợi nhuận khủng. Thậm chí, ngay cả trong trường hợp các bạn thanh niên không có kiến thức về tài chính hay tiền ảo, các sàn này sẽ có đội nhóm để hỗ trợ, hướng dẫn tận tay. Hơn nữa, số lượng thành viên của những hội nhóm này cũng rất đông đảo, từ vài trăm cho tới hàng chục nghìn người, tạo hiệu ứng đám đông về một cộng đồng giàu có, thành công.

Ngoài trang mạng xã hội Tiktok, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo đông đảo thanh niên tham gia như: Gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook...), tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước để thanh niên tin tưởng đầu tư. Các đối tượng giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao khiến nhiều thanh niên lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh.

Từ thủ đoạn chiếm đoạt tiền từ các sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối…

Đặc điểm chung của các sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối đều dùng chiêu khuếch đại lợi nhuận, rồi quảng cáo an toàn 100%, đầu tư mà không sợ lỗ. Do đó, người chơi không tỉnh táo, hiểu biết thì rất dễ bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo vào "ma trận" không lối thoát. Qua tìm hiểu, thời gian đầu, các sàn giao dịch đều cho nhà đầu tư hưởng lãi, rút tiền đúng như hứa hẹn để làm tăng độ tin tưởng, lôi kéo người mới vào tham gia. Do những sàn giao dịch này do các đối tượng cầm đầu lập ra, nên chúng có thể cho người chơi chiến thắng ở giai đoạn đầu nhằm tạo sự hưng phấn, trường hợp người đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã đủ số lượng người gia nhập thì sẽ làm một mẻ lưới lớn hốt trọn, đánh sập sàn và cuỗm tiền bỏ trốn và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền hoặc bắt buộc phải chuyển sang sàn giao dịch khác, do các đối tượng cầm đầu lập ra với tỷ lệ giá trị tài sản của tiền ảo thấp hơn rất nhiều lần của sàn cũ nhằm tiếp tục một vòng tuần hoàn lừa đảo mới. Đây là một chiêu thức "Bình cũ, rượu cũ" mà nhiều sàn áp dụng nhưng người chơi vẫn sập bẫy như thường. Hiện nay, cũng có một số bộ phận biết rõ, hiểu rõ nhưng vẫn tham gia vì nghĩ rằng sàn này mới hoạt động, mới ra đời, nếu mình nhảy vào đó kinh doanh một thời gian ngắn rồi rút ra thì vẫn thu được vốn, vẫn lời mà không nghĩ rằng, chỉ sau một ngày vận hành, sàn có thể sập luôn. Rốt cuộc nhiều người phải đối diện với sự thật cay đắng là các chiêu trò "đăng nhập là có tiền", "chơi cũng ra tiền" chỉ là lừa đảo và người chơi lâm vào cảnh nợ nần, phải gánh chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. Cá biệt, có những trường hợp của sàn giao dịch BitcoinDefi có đại diện là Phạm Tuấn (Người thường xuất hiện trong các clip với Khá Bảnh - Tức Ngô Bá Khá) lại có những cam kết về lãi suất tăng đến 1000%, và chỉ sau một thời gian ngắn, các bài đăng liên quan đến đồng tiền ảo này được các đối tượng xóa sạch trên mạng xã hội, đồng tiền ảo mất giá trị nhanh chóng khi gần đưa về mức con số 0 tròn trĩnh, đưa các nhà đầu tư đã đổ tiền vào đồng tiền ảo này lâm vào tình cảnh “Sống dở chết dở, tiền mất tật mang”, khi không thể rút tiền đã bỏ vào sàn giao dịch này.

Gần đây, các cơ quan chức năng đã tiến hành mở các đợt truy quét các sàn giao dịch tiền ảo có dấu hiệu lừa đảo. Đơn cử như trong tháng 5/2021, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh đã huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ được chia thành 21 Tổ công tác đã đồng loạt triển khai công tác điều tra xác minh tại 11 tỉnh thành phố, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, như: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên. Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người thuộc 27 quốc gia tham gia. Kết quả, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu, và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú với một đối tượng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật, gồm: 01 case máy tính, 04 máy tính xách tay, 02 Ipad, 22 điện thoại di động, 13 sim điện thoại, 02 USB cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức kinh doanh sàn ngoại hối.

Hay trong chiều 22/6, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an vừa đánh sập sàn giao dịch tiền ảo Hitoption.net có hàng chục nghìn người tham gia và bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu.Theo Công an TP Hải Phòng làm rõ, 2 đối tượng cầm đầu thiết lập sàn giao dịch ngoại hối ảo Hitoption.net, sử dụng chế độ BOT, chơi tự động để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của chúng. Những nhà đầu tư tham gia sàn giao dịch ảo đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược, như trò chơi cờ bạc tài xỉu.

Hãy tỉnh táo, đừng để sập bẫy trước những lời cam kết lợi nhuận khủng!

Qua tìm hiểu, các sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối tại Việt Nam đều chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt. Về vấn đề này, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã khuyến cáo những sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối là không đúng theo quy định và pháp luật không bảo vệ cho những rủi ro đó, nhất là những sàn có dấu hiệu lừa đảo với lãi suất cao, hoạt động phương thức đa cấp. Việc cung ứng những dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ phái sinh thì phải do những tổ chức tín dụng được NHNN cấp phép kinh doanh. Các hoạt động quảng cáo, mời chào với lời hứa đạt lợi nhuận cao nhưng lại an toàn không mất vốn, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian đều có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thanh niên nói riêng, và người dân nói chung cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Do đó, các bạn Đoàn viên thanh niên hãy thật tỉnh táo, đừng để sập bẫy trước những lời mời chào tham gia đầu tư, giao dịch tại các sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo này. Hãy cùng nhau lan tỏa để mọi người đều nắm bắt được thông tin đúng đắn và có phương thức phòng tránh không tham gia các hoạt động giao dịch tiền ảo, ngoại hối trái pháp luật. Các bạn Đoàn viên thanh niên đừng coi đầu tư tiền ảo là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Tin chắc rằng, với các dự án khởi nghiệp có tiềm năng, các bạn Đoàn viên thanh niên sẽ luôn được hỗ trợ các hình thức vốn vay ưu đãi từ nguồn vốn khởi nghiệp cho Thanh niên, đó mới là cách làm giàu chính đáng, bền vững trên mảnh đất quê hương với bàn tay và khối óc tài hoa của thanh niên Kinh Bắc./.

V.N

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn